Im Rahmen der Einstellungsüberprüfungen werden die in den Bewerbungsunterlagen angegebenen Daten geprüft und verifiziert. Unter anderem werden die persönliche und berufliche Reputation geprüft, die akademische und berufliche Qualifikation, Referenzen, Internetpräsenz und die Integrität.
Ermittlungen
Ermittlungen im Bereich der Wirtschaftskriminalität sind essentiell für die Vermeidung und / oder Verringerung von monetären wie auch immateriellen Schäden – unabhängig von der Größe eines Unternehmens. Alleine in Deutschland verursachen Delikte der Wirtschaftskriminalität jährlich finanzielle Schäden von mehreren Milliarden Euro. Für viele Unternehmen ist es schwer vorstellbar, dass ihre Firma das Ziel von kriminellen Handlungen wie Betrug, Unterschlagung, Preisabsprachen, Informationsabfluss, Kickbacks, Produktpiraterie, etc. sein könnte oder dass sogar eigene Mitarbeiter involviert sind.
Die Ermittlungen werden selbstverständlich immer innerhalb der jeweils geltenden Landesgesetze durchgeführt!
Reaktive Ermittlungen
Reaktive Ermittlungen werden zum Beispiel in Fällen oder bei Verdacht von Betrug, Unterschlagung, Diebstahl oder Beschädigung von Firmeneigentum durchgeführt.
Präventive Ermittlungen
Präventive Ermittlungen sind zum Beispiel Unternehmensanalysen (Due Diligence), Integritätsüberprüfungen von Handels- oder Kooperationspartnern (Compliance) oder Einstellungsüberprüfungen (Pre-Employment Screenings).
Proaktive Ermittlungen
Proaktive Ermittlungen sind unter anderem Loyalitätsüberprüfungen, Observationen und Personenschutz.
Daher sind sowohl reaktive wie auch präventive und proaktive Ermittlungen in diesem Bereich wichtig. Denn wirtschaftskriminelle Handlungen verursachen nicht nur einen finanziellen Verlust, sondern resultieren oftmals auch in Reputations- oder Vertrauernsverlust und können ein Unternehmen auf längere Zeit erheblich schädigen.
Die Spezialisten der Frankfurter „Detektei Thome“ haben langjährige Erfahrung in Ermittlungen im Bereich der Wirtschaftskriminalität und verfügen über nationale und internationale zuverlässige und erprobte Kontakte unter anderem in folgenden Ländern: Südafrika – Nordafrika – China – Russland – Rumänien – Israel – Indien – Österreich – Schweiz – Ungarn – Iran – USA – Vereinigte Arabische Emirate – Pakistan – u.v.m. Unsere Ermittler können die Ermittlungen ohne große Wartezeit aufnehmen und garantieren Ihnen eine schnelle und zuverlässige Sachbearbeitung.